Мультаккаунтинг на криптовалютных биржах

В мире криптовалют биржи давно перестали быть просто способом инвестирования или быстрого создания кошелька — это полноценная экосистема со своими правилами, возможностями, десятками различных инструментов и, конечно, подводными камнями.

Рано или поздно у опытных пользователей возникает необходимость в создании и использовании нескольких учетных записей на одной или сразу нескольких различных платформах - будь то Binance, Bybit, OKX, MEXC или любая другая.

В данной статье мы поможем разобраться, что представляет собой мультиаккаунтинг на криптовалютных биржах, какие цели преследуют пользователи, идущие на этот шаг, и какие механизмы используют площадки для его выявления.

Мы также оценим потенциальные преимущества и риски, а также подскажем, как быстро, удобно, а главное, безопасно создавать множество аккаунтов на криптовалютных биржах с помощью Vision и на что обратить внимание, чтобы принимать взвешенные решения и не потерять доступ к своим средствам.

Мультиаккаунтинг (от англ. multi-accounting) — это практика создания и использования нескольких учетных записей на одной платформе одним человеком или же группой лиц. На криптовалютных биржах это означает регистрацию нескольких аккаунтов, обычно с целью обхода ограничений или получения дополнительных преимуществ.

• Обход лимитов на вывод средств без верификации. Все популярные биржи устанавливают лимиты на вывод средств для не верифицированных пользователей. Создание нескольких аккаунтов позволяет выводить больше криптовалюты, не проходя полную верификацию личности пользователя.

• Участие в акциях и бонусах. Для привлечения клиентов биржи часто предлагают приветственные бонусы, кэшбэк и другие поощрения для новых пользователей. Мультиаккаунтинг позволяет получить эти бонусы многократно.

• Арбитраж криптовалюты. Трейдеры создают несколько аккаунтов на разных биржах чтобы быстрее реагировать на разницу в ценах и зарабатывать на арбитражных сделках.

• Манипуляции с рынком. В редких случаях мультиаккаунты используют для схем типа pump and dump — искусственного разгона цены актива за счет скоординированных покупок/продаж.

• Тестирование торговых стратегий. Некоторые трейдеры открывают дополнительные аккаунты, чтобы тестировать новые стратегии без риска для основного капитала и удобного менеджмента своих активов.

• Абьюз реферальных программ. Создание аккаунтов по реферальным ссылкам для получения бонусов как для пригласившего, так и для приглашенного пользователя.

• Диверсификация рисков. Распределение активов между аккаунтами повышает безопасность хранения средств.

Большинство криптовалютных бирж прямо запрещают мультиаккаунтинг в своих Пользовательских соглашениях и Политиках использования. Нарушение этих правил считается нарушением договора с платформой, что неминуемо приведёт к бану всех аккаунтов.

Связано это, в первую очередь, с требованиями регуляторов различных стран и нормативными требованиями «Know Your Customer» (KYC) и «Противодействие отмыванию денег» (AML). Кроме того, как мы указывали выше, мультиаккаунтинг дает несправедливое преимущество перед другими пользователями и в некоторых случаях может серьезно дестабилизировать рынок.

Вследствие этого, для борьбы с массовой регистрацией биржи используют сложные алгоритмы антифрод-системы и методы для выявления подозрительной активности:

• Анализ IP‑адресов. Если несколько аккаунтов регистрируются с одного IP‑адреса, это вызывает подозрения.

• Проверка платежных данных. Использование одних и тех же банковских карт, электронных кошельков или криптовалютных адресов для пополнения счетов разных аккаунтов.

• Поведенческий анализ. Схожесть торговых паттернов, времени входа в систему, объемов торгов и других параметров.

• Данные верификации. Совпадение паспортных данных, видеоселфи, фотографий, документов или другой персональной информации.

• Отпечатки устройств. Анализ параметров устройства (процессор, GPU, используемый браузер, ОС, разрешение экрана и десятки других параметров), с которого заходят в аккаунты.

Мы уже выяснили, что создание нескольких аккаунтов напрямую запрещено практически на всех криптовалютных биржах. Но какие последствия могут возникнуть для нарушителей этого правила?

• Блокировка аккаунтов. Биржа может заблокировать все связанные аккаунты без возможности восстановления.

• Потеря средств. Хотя в большинстве случаев при блокировке вам дадут вывести средства, нередко бывает и так, что заблокированные активы на счетах могут быть безвозвратно утеряны без возможности их получения.

• Аннулирование бонусов. Все полученные нечестным путём бонусы и поощрения будут списаны.

• Юридические последствия. В некоторых юрисдикциях мультиаккаунтинг может нарушать как уже упомянутые процедуры KYC и AML, так и нормативы по предотвращению финансирования терроризма (CFT). Кроме того, использование нескольких аккаунтов часто ведет к некорректному декларированию доходов и проблемам с налоговыми органами в многих странах.

• Репутационные риски. Попадание ваших счетов в «чёрные списки» бирж может усложнить регистрацию и работу на других платформах в будущем.

Для решения своих рабочих задач некоторые категории пользователей могут использовать вполне легальные и честные по отношению к правилам бирж способы расширения функционала своих аккаунтов, например:

• Прохождение полной верификации для увеличения лимитов вывода.
• Получение статуса VIP‑трейдера — многие биржи предлагают повышенные лимиты и бонусы за большой объём торгов.
• Использование API для автоматизации торговли без необходимости создавать дополнительные аккаунты.
• Открытие корпоративного аккаунта для институциональных инвесторов — такие аккаунты имеют расширенные лимиты и функции.
• Диверсификация по биржам — вместо мультиаккаунтов на одной платформе можно использовать учетные записи на разных биржах.

Исходя из вышеизложенного, криптовалютные биржи активно борятся с мультиаккаунтингом на своих проектах, а последствия для неподготовленного пользователя, пытающегося создать второй аккаунт, могут быть крайне неприятными.

Именно поэтому для безопасного создания и последующей работы с несколькими аккаунтами вам необходимо использовать антидетект-браузер и следовать нескольким простым правилам. И если со вторым мы разберемся далее по тексту, то с первым все очень просто - Vision уже успешно используют десятки тысяч пользователей, занимающихся мультиаккаунтингом на биржах.

Но начнем с основ. Антидетект-браузер — это специальное ПО, которое имитирует разные устройства и подменяет цифровой отпечаток (так называемый fingerprint) пользователя. Он создает изолированные среды, где каждый профиль браузера выглядит для сайта как отдельное устройство с уникальными параметрами: набором физических характеристик вроде процессора, памяти и видеокарты, разрешением экрана, шрифтами, IP-адресом и десятками других параметров. Использование такого ПО позволяет избежать связывания аккаунтов между собой, а следовательно, и всех негативных последствий, которые мы обсуждали выше.

В отличие от многих других антидетект браузеров, наше решение использует отпечатки реальных устройств, что дает 100% защиту от любых подозрительных для сайтов бирж несостыковок, которые часто встречаются в других браузерах, использующих генерацию отпечатков.

Кроме того, большое количество даже популярных на рынке антидетектов не могут обеспечивать безопасность ваших данных и средств на кошельках. Такие браузеры, как Adspower, Dolphin и Multilogin неоднократно подвергались взлому, а средства с кошельков пользователей были безвозвратно утрачены без каких-либо компенсаций.

Именно поэтому безопасность данных наших пользователей — важнейший приоритет, который мы заложили в основу с самого начала разработки Vision. Все данные в нашем решении надежно шифруются благодаря сложной связи ID каждого профиля с S3 и 256-битному ключу шифрования AES. Такое комплексное решение дает вам абсолютную сохранность данных без возможности утечек. Подробнее с мерами, которые мы применяем, вы можете ознакомиться в нашей документации

После того, как вы определились с используемым браузером, вам необходимо настроить остальной сетап для начала работы.

Рассмотрим флоу работы на примере нашего антидетект браузера Vision:

• Установка и покупка тарифа антидетект-браузера. Для начала можно воспользоваться полностью бесплатным триал-периодом.

• Выбор решения для проксирования. Для каждого профиля требуется отдельное решение для проксирования (например, индивидуальные IPv4 или Socks5). Для большинства бирж лучше использовать динамические мобильные решения, так как они снижают риск блокировки из-за того, что их трафик выглядит наиболее приближенно к активности обычного пользователя. Если затрудняетесь с выбором - ознакомьтесь с нашим разделом партнеров, в котором вы точно найдете то, что нужно.

• Создание профилей в антидетект-браузере. В каждом профиле настраиваются уникальные параметры: имя, папка, решение для проксирования и другие. Количество профилей зависит от тарифного плана и вашего желания. При использовании нашего браузера для работы с биржами мы настоятельно рекомендуем использовать функционал Smart-отпечатков и не менять стандартные параметры профиля.

• Регистрация аккаунтов на бирже. Для каждого профиля создается отдельный аккаунт с уникальными данными (email, номер телефона, данные для верификации). Важно избегать повторения шаблонов поведения и не использовать автоматизацию.

• Прогрев аккаунтов. Имитация действий реального пользователя: просмотр страниц, взаимодействие с интерфейсом, небольшие транзакции. Это снижает вероятность обнаружения и “нормализует” поведение ваших профилей в глазах антифрод-системы.

Однако даже при использовании антидетект-браузера необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами:

• Избегайте бесплатных прокси. Они часто заблокированы на популярных платформах да и просто небезопасны.
• Настройте двухфакторную аутентификацию для каждого аккаунта.
• Не используйте одинаковые/однотипные пароли для разных аккаунтов.
• Избегайте повторяющихся шаблонов в действиях (одинаковые суммы транзакций, одно и то же время операций).
• Не пересылайте токены между своими кошельками и не рассылайте токены с одного адреса — это может связать аккаунты и привести к их блокировке.

Итак, мы выяснили, какие преимущества может дать вам мультиаккаунтинг на криптовалютных биржах, почему платформы борются с этим явлением а также как успешно обходить любые ограничения и не попасть под риск блокировок.